Links / Acuerdos

Grupo Wolfsberg

Bank von Roll se atiene a las normas del Grupo Wolfsberg, que trabaja en el desarrollo de estandards sectoriales contra el lavado de dinero y finaciación del terrorismo.

Automatic exchange of information AEOI/ Contracting States of Switzerland

La aplicación de nuevos standards para el intercambio automático de información (IAdI), tiene como objetivo la lucha contra la evasión fiscal transfronteriza. La norma prevé el intercambio de información de cuentas financieras entre los Estados que han firmado el Acuerdo IAdI. Además de Suiza, casi 100 estados, incluyendo todos los principales centros financieros, han declarado su intención de adoptar la norma.

Suiza ha comenzado a reunir los datos  el 1 de enero de 2017 y los intercambiará por primera vez en 2018.  El Parlamento Federal aprobó la base legal en diciembre de 2015. 

Hasta la fecha, Suiza ha aceptado el IAdI con los siguientes países socios: enlace de la lista de estados participantes